Điều 174 Bộ luật hình sự. Hợp pháp hóa (rửa) tiền hoặc tài sản khác được mua lại bởi người khác bằng phương tiện phạm tội

rửa tiền hoặc bất kỳ tài sản khác ở Nga được coi là một tội phạm nghiêm trọng. Và với một thất bại như vậy để chiến đấu. Hãy ghi nhớ, tiền bạc - đó là một hành vi phạm tội hình sự. Và nó là cần thiết cho sự trừng phạt thích hợp. Nhưng đến mức độ nào? Điều này cho Điều 174 của Bộ luật Hình sự.

không có biến chứng

Bất kỳ giao dịch tài chính với số tiền và tài sản có được bằng phương tiện phạm tội, phục vụ để làm cho tính hợp pháp của quyền sở hữu onymi đang bị trừng phạt. Tuy nhiên, nhiều người nói rằng sự trừng phạt không phải là quá nghiêm trọng.

Chúng ta đang nói về tiền phạt. Hợp pháp hóa các quỹ hoặc bất kỳ tài sản khác liên quan đến việc áp dụng thanh toán phạt trong một số tiền cụ thể. Cụ thể, lên đến 120 000 rúp. Là một thay thế - việc loại bỏ các tiền lương của bị đơn cho tối đa là 1 năm.

kích thước lớn

Không quá nghiêm trọng một sự trừng phạt. Nhưng trong tình hình coi là không đếm sắc thái nhiều. Hiếm khi rửa tiền hoặc tài sản không có bất kỳ tình tiết tăng nặng. Vì vậy nó là cần thiết để xem xét các phiên bản phổ biến hơn các sự kiện.

Ví dụ, theo Điều 174 Bộ luật hình sự, một số hình thức khác của chống tiền dựa, khi hành vi phạm tội được thực hiện trên một quy mô lớn. Trong hoàn cảnh như vậy, hình phạt vẫn là trường hợp. Ông lớn lên đến 200.000 rúp hoặc kích thước được thể hiện bởi thu nhập hình sự đối với giai đoạn 1-2 năm (tùy theo quyết định của tòa án).

Làm việc và hoạt động trở lại

Đúng là rửa tiền không dừng lại ở đó. Và trong sự hiện diện của tình tiết tăng nặng xuất hiện một loạt các trừng phạt "mới". Khi rửa tài sản và tiền bạc trên quy mô lớn chúng xảy ra.

Đó là một câu hỏi về việc bổ nhiệm cưỡng bức lao động. công việc này thường không kèm theo thanh toán tiền mặt. Chỉ cần phải làm việc trong khoảng 2 năm. Ngày chính xác xác định bởi Tòa án, nhưng sự trừng phạt không được vượt quá 24 tháng.

bắt giữ tù

Đúng vậy, các "tiền bẩn", mà đúng hơn là người tham gia vào rửa add (hoặc tài sản khác), sẽ bị trừng phạt bằng cách không chỉ phạt tiền hoặc phục vụ cộng đồng. Thực tế là trách nhiệm hình sự, nhiều liên quan đến tù. Cụ thể hơn, bỏ tù. Theo một bài báo ở vị trí thứ 174 của Bộ luật hình sự, đối với việc hợp pháp hoá tiền, tài sản được mua lại bởi bất kỳ tội phạm trên quy mô lớn, một biện pháp như vậy cũng diễn ra.

Tù sẽ kéo dài tối đa là 2 năm. Nhưng đó không phải là tất cả. Ngoài ra, người phạm tội có thể áp đặt tiền phạt. Ông sẽ là 50 000 rúp tối đa. Là một giải pháp thay thế - lợi nhuận loại bỏ bị cáo trong vòng 3 tháng. Đây không bắt buộc các biện pháp bổ sung. Nhưng trong thực tế họ là khá phổ biến.

Vị trí và thông đồng

Và trong bài viết này không dừng lại ở đó. Trên thực tế, đôi khi "bẩn tiền" và tài sản thu được bằng cách thông đồng sơ bộ của một số người hoặc bằng cách sử dụng vị trí chính thức của mình như vậy. Không có vấn đề đến mức độ nào một tội ác - trong lớn hay nhỏ. Nhưng nếu đã có vị trí chính thức hoặc âm mưu với một ai đó, hãy sẵn sàng cho một sự trừng phạt nghiêm trọng.

Cụ thể là lao động cưỡng bức trong 3 năm, và ngoài ra bạn có thể gán một hạn chế tự do. Đây được gọi là một bản án có điều kiện. Nó kéo dài đến 24 tháng. Cộng với các hoạt động xã hội áp đặt một giới hạn về công tác ở một số khu vực, cũng như khả năng của một lớp các vị trí nhất định (thường là cao cấp). một lệnh cấm như vậy không thể vượt quá 36 tháng.

Các tù và có thể đóng vai trò như một sự trừng phạt. Nó sẽ kéo dài đến 5 năm. Tòa án cũng bổ nhiệm để rửa tiền âm mưu, hoặc bằng cách sử dụng hình phạt vị trí chính thức của mình. Sẽ phải trả nửa triệu rúp. Hoặc mất thu nhập trong 3 năm. Bên cạnh đó, sau khi ra tù có thể được áp dụng đối với những hạn chế phạm tội của tự do. Nó sẽ tiếp tục đến tối đa là 2 năm. Ngoài ra, ngoài việc được hưởng án treo đối với thỉnh thoảng "cấm kỵ" trong công việc (nghề nghiệp của bài viết nào đó, cũng như để thực hiện công việc trong các lĩnh vực cụ thể) cho 36 tháng.

Tổ chức và kích thước đặc biệt

Theo một bài báo ở vị trí thứ 174 của Bộ luật hình sự, đôi khi có một rửa tiền / tài sản có được bất hợp pháp, bởi một nhóm có tổ chức hoặc trên một quy mô lớn. Cố gắng không để nhầm lẫn giữa tổ chức với các âm mưu bình thường. Có lẽ đây là hình thức nghiêm trọng nhất của tội phạm ngày nay. Và trừng phạt họ cho phù hợp.

cưỡng bức lao động vẫn xảy ra. Nhưng họ sẽ kéo dài tối đa là 5 năm và kèm theo một hạn chế tự do. Nó, đến lượt nó, không thể vượt quá 2 năm. Nó không phải là luôn luôn là một án treo quy định đối với lao động cưỡng bức. Là một "bonus" tòa án có thể bị kết án ba năm hạn chế hơn nữa về việc tiến hành các hoạt động trong khu vực nhất định, cũng như quyền thực hiện bất kỳ vị trí cụ thể.

Tù cũng có thể. So với tất cả các trường hợp khác, bỏ tù sẽ tăng trong thời gian. Và bây giờ hình phạt này sẽ là 7 năm. Phạt tù có quyền áp đặt một hình phạt tiền tệ - một triệu rúp hoặc tiền lương của một công dân trong 5 năm. Thử thách và "cấm kỵ" trong văn phòng và làm việc cũng có một vị trí. Họ có thể tạo nên càng nhiều càng tốt 2 và 5 năm lần lượt.

Ý kiến và thành phần

Điều 174 của Bộ luật Hình sự bình luận đóng một vai trò quan trọng. Ông làm rõ nhiều sắc thái của tội phạm. Ví dụ, nó tiết lộ những gì có nghĩa là giao dịch với tài sản hay tiền bạc. Đó là bất kỳ thao tác các tài liệu nhằm "điều chỉnh" dân quyền thành lập trên tài sản. Bằng hành động như vậy bao gồm quà tặng hoặc thừa kế. Xin lưu ý - trách nhiệm sẽ đến, ngay cả khi tất cả các công dân một lần "giặt" tiền hoặc tài sản.

Có điểm quan trọng hơn trong bài viết. 174 Bộ luật hình sự - hành vi phạm tội. Nói chung, nó là cần thiết để hiểu rằng các biện pháp bạn đã nêu ở trên sẽ được áp dụng khi hợp pháp hóa các quỹ hoặc tài sản, kèm theo các giao dịch bất hợp pháp. Trong trường hợp này, tài sản phải xuất trình ban đầu bằng phương tiện phạm tội. Nếu không cấu thành tội phạm sẽ không.

Vi phạm được đi kèm với ý định trực tiếp. Nghĩa là, người phạm tội nhận ra rằng số tiền hoặc tài sản có nguồn gốc từ hoạt động tội phạm. Tất cả những trường hợp của việc mua lại của một người, "giặt" tài chính hoặc tài sản, có thể không được biết đến. Nhưng dưới sự tổ chức có nghĩa là bất kỳ người nào thực hiện giao dịch tài chính, giao dịch với tài sản bất hợp pháp.

Về cơ bản, nó là tất cả các điểm quan trọng đối với kiểm tra các điều của Bộ luật Hình sự. Bạn cần phải chú ý đến các bản cập nhật mới nhất. Đặc biệt là kích thước giao dịch lớn bắt đầu từ một triệu rúp. Nếu không, hành vi phạm tội được coi là cam kết trong quy mô lớn hay nhỏ quy mô (lên đến 250.000).